權(quán)威訪談：公安部專案組負(fù)責(zé)人揭秘“3·10”特大跨境電信詐騙案
隨著載有最后一批77名“3·10”特大跨境電信詐騙案大陸籍犯罪嫌疑人的包機(jī)6月11日晚從印尼平穩(wěn)降落到首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，一起涉及我國(guó)大陸和臺(tái)灣以及柬埔寨、印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)、我國(guó)公安機(jī)關(guān)目前偵破的最大規(guī)模的電信詐騙案宣告成功破獲。
據(jù)專案組初步統(tǒng)計(jì)，案件涉及電信詐騙數(shù)百起，被騙區(qū)域涵蓋我國(guó)近30個(gè)省區(qū)市，群眾受騙金額已達(dá)7000多萬(wàn)元，最終數(shù)據(jù)仍在進(jìn)一步偵查統(tǒng)計(jì)中，總額將會(huì)更高。
為何這起電信詐騙案涉及國(guó)家（地區(qū)）和犯罪嫌疑人數(shù)量如此之多？犯罪嫌疑人通過(guò)怎樣的手段實(shí)施詐騙？犯罪團(tuán)伙背后有著怎樣的利益鏈條？帶著這些問(wèn)題，記者采訪了公安部刑偵局副局長(zhǎng)、“3·10”赴柬埔寨工作組組長(zhǎng)廖進(jìn)榮和公安部刑偵局副巡視員、“3·10”赴印尼工作組組長(zhǎng)陳小坤。
記者：這起案件涉及國(guó)家（地區(qū)）和犯罪嫌疑人數(shù)量為何如此之多？
答：去年12月份以來(lái)，我國(guó)大陸包括重慶、陜西、湖南、福建等多個(gè)省份相繼發(fā)生多起數(shù)額巨大的電信詐騙案，臺(tái)灣也發(fā)生了多起民眾被騙案件，由于犯罪手段新、犯罪分子又利用法律和監(jiān)管上的漏洞屢屢得手，電信詐騙的涉案范圍、金額都呈擴(kuò)大之勢(shì)，引起了公安部門的高度重視。
據(jù)觀察，這類犯罪從事幕后操縱的多為臺(tái)灣人。隨著近幾年兩岸警方對(duì)這類犯罪的打擊力度不斷加大，有效遏制了此類犯罪在境內(nèi)的高發(fā)勢(shì)頭，兩岸不法分子開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)向第三地進(jìn)行電信詐騙，以躲避警方追查。
為打擊犯罪分子的囂張氣焰，今年3月10日，海峽兩岸警方?jīng)Q定共同辦案，在此后的三個(gè)月時(shí)間里，與柬埔寨、印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等地警方合作，6月9日上午，在公安部部長(zhǎng)孟建柱的高度重視和親自指揮下，公安部和臺(tái)灣警方聯(lián)手，與柬埔寨、印尼等國(guó)警方開(kāi)展了統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功摧毀了這起特大跨境、跨國(guó)電信詐騙犯罪集團(tuán)，一舉抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人598名（其中大陸居民186名、臺(tái)灣居民410名，另有柬埔寨居民1名、越南居民1名），搗毀詐騙窩點(diǎn)106處，繳獲銀行卡、電腦、手機(jī)等一大批作案工具，開(kāi)創(chuàng)了國(guó)際警務(wù)合作的成功范例。
記者：犯罪嫌疑人通過(guò)怎樣的手段進(jìn)行詐騙？
答：不法分子往往冒充警察、檢察官等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，以銀行卡欠費(fèi)、涉嫌洗黑錢或賬號(hào)被犯罪團(tuán)伙利用為名，打電話誘騙、恐嚇當(dāng)事人將資金轉(zhuǎn)移到所謂的“安全賬戶”，再通過(guò)網(wǎng)上銀行將資金迅速轉(zhuǎn)移，非法牟利。事實(shí)上，司法機(jī)關(guān)根本不存在所謂的“安全賬戶”。
例如，一些常見(jiàn)的詐騙電話稱自己是某公安局的，“通知”受害人涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，需要對(duì)方提供身份證號(hào)、銀行賬號(hào)進(jìn)行核對(duì)，騙取對(duì)方銀行卡密碼或接受對(duì)方轉(zhuǎn)賬。
由于詐騙人往往掌握受害人姓名住址等個(gè)人信息，特別是個(gè)別不法網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商為犯罪嫌疑人提供任意顯號(hào)技術(shù)軟件，犯罪嫌疑人在實(shí)施詐騙時(shí)，可任意使受害人來(lái)電顯示為其所在地司法機(jī)關(guān)的電話號(hào)碼，受害人通過(guò)查詢確認(rèn)這些信息真實(shí)后，很容易上當(dāng)受騙。
這起案件中涉案金額最大的一筆發(fā)生在重慶。住在江北區(qū)的一名女性受害者接到電話稱她的銀行卡欠費(fèi)，她驗(yàn)證對(duì)方電話號(hào)碼后，先后分幾次向詐騙方轉(zhuǎn)賬共計(jì)399萬(wàn)元。
